特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年6月17日上午9：00

    ●会议召开地点：天桥百货商场七楼会议室(北京市崇文区永内大街1号)

    ●会议方式：现场方式

    ●重大提案：关于修改公司章程的报告

    一、召开会议基本情况

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司第二十五次(2002年度)股东大会有关事项的报告》,会议召开日期和时间是2003年6月17日上午9：00,会议地点是天桥百货商场七楼会议室(北京市崇文区永内大街1号),会议方式是现场方式。

    二、 会议审议事项

    (1) 董事会2002年度工作报告；

    (2) 监事会2002年度工作报告；

    (3) 2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；

    (4) 2002年度利润分配方案；

    (5) 2002年度资本公积金转增股本方案；

    (6) 关于前次募集资金投向部分变更的报告；

    (7) 关于会计师事务所报酬及聘用事项的报告；

    (8) 关于修改公司章程的报告；

    (9) 董事会换届的报告,选举董事；

    (10) 监事会换届的报告,选举监事；

    (11) 关于转让所持北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权的报告；

    (12) 关于转让所持沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司股权的报告；

    (13) 关于转让所持广州北大青鸟商用信息系统有限公司股权的报告；

    (14) 关于转让所持四川省广播电视网络有限责任公司股权的报告；

    (15) 关于将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司的报告；

    (16) 关于向国家开发银行贷款的报告；

    (17) 关于确认上海北大青鸟企业发展有限公司继续受让麦科特光电股份有限公司9702万法人股的报告。

    第(1)、(3)-(9)、(11)-(16)项提案详见公司同日刊登的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》,第(17)项提案详见公司2003年1月2日在中国证券报和上海证券报上刊登的公司《第五届董事会第二十六次会议决议公告》,第(2)、(10)项提案详见公司同日刊登的《第五届监事会第九次会议决议公告》。

    三、会议出席对象

    (1)公司董事、监事；

    (2)截止2003年6月6日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并在公司指定登记时间予以登记的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    四、登记方法

    (1)登记方式：凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续：

    法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)

    (2)登记时间：2003年6月10-12日9：30-15：00。

    (3)地点：北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。

    (5)联系人：于明,石莹。

    (6)联系电话：010-82615888-3357。

    (7)传真：010-62764411。