特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●原投资项目名称：JB-COMM安全通信平台、青鸟国库业务管理系统

    ●新投资项目：青鸟金融交换系统、青鸟区域金融支付清算系统、青鸟综合信息管理系统和补充流动资金

    ●改变募集资金投向的数量：7808.5万元

    一、改变募集资金投资项目的概述

    根据公司第四届董事会第十六次会议决议,并经公司第十五次股东大会会议决议,由中国证券监督管理委员会以证监公司字〖2000〗114号文《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司申请配股的批复》批准,公司进行了配股,募集资金39841万元,于2000年9月全部到位。

    拟改变投向的项目为JB-COMM安全通信平台和青鸟国库业务管理系统。对于两项目与配股说明书披露存在差异的部分7808.5万元,其中701.67万元、1147.60万元和1751.45万元共计3600.72万元投入到原定配股项目青鸟金融交换系统、青鸟区域金融支付清算系统和青鸟综合信息管理系统；其余4207.78万元根据目前公司财务状况,变更为补充公司流动资金。涉及改变投向的总金额为7808.5万元,占总筹资额的19.60%。不构成关联交易。

    董事会审议改变募集资金投向议案的表决情况为：应到董事11人,实到董事11人,其中独立董事2人,全部同意。

    二、无法实施原项目的具体原因

    1、原项目JB-COMM安全通信平台的立项批准时间为2000年3月27日,拟投入金额为8500万元,实际投入金额为2184.93万元,拟变更为总投资3500万元。

    当时拟定项目的原因主要是基于以下原因：网络通信平台作为网络安全性及可靠性的支撑件,国家提倡走国产化的道路。本平台集网络通信加解密,访问控制、身份认证、数字签名、抗否认等安全机制于一身,对国家信息化安全建设具有巨大推动作用。本项目的前期工作已作为国家科技攻关项目-青鸟软件工程环境的子课题,为本公司自主开发、自主版权的项目,该项目已通过了中期验收,并在公司进行了较长期的试用,其中通信平台部分基本成熟可靠。

    变更资金投入的原因主要是在对于原有通信平台进行完善的开发中,投入资金大幅下降,由于本系统属于应用系统开发项目,只是对于系统开发后期,在前期工作成果的基础上注重考虑解决实际问题。同时关于该系统的关键技术比如网络通信差错控制技术、网络通信管理技术、加密及密钥管理平台技术、身份认证技术、访问控制技术、数字签名及CA技术、日志与审计技术、IC卡技术、公共对象代理技术开发的投入等均有大幅下降。同时由于IT行业发展迅速,对于固定资产的投入远远低于立项时的金额。因此,拟调整总投资额为3500万元。

    2、原投资项目青鸟国库业务系统的立项批准时间为2000年3月24日。拟投入金额为3000万元,实际投入金额为191.5万元。当时拟定项目的原因主要是基于以下原因：青鸟国库业务系统拟通过替换现有国库系统,规范、统一国库业务处理流程,适应财税体制变化较多的业务需求,并能支持实现银-财-税联网,从而达到提高国库业务数据采集、处理及再应用水平和国库业务管理水平的目的。不再继续投入该项目的原因主要是目前我公司覆盖行业较广,目前暂不进行财政系统的市场发展。

    三、新项目的具体内容

    新项目全部为原定配股投入项目。公司由于身处竞争激烈的IT行业,市场、行业及技术的变化较快,公司为了保证投资者的利益,根据投资项目的市场情况、效益情况及研究开发情况,对目前市场前景较好的金融交换、区域金融支付与清算、综合信息管理系统三个项目加快、加大了募集资金的投入,目前已基本完成了前期的投入,并进入了投资回收期；具体投入情况如下：

    1、青鸟金融交换系统：计划投入3000万元,目前实际已投入3698.25万元。

    2、青鸟区域金融支付清算系统：计划投入3000万元,目前实际已投入4268.39万元。

    3、青鸟综合信息管理系统：计划投入3000万元,目前实际已投入4804.45万元。

    如投资额与本次调整及审议通过后的金额出现上下20%的变动幅度,授权经理班子进行调整。

    四、本事项需提交公司第二十五次(2002年度)股东大会进行审议通过。

    五、备查文件目录

    1、 由与会董事和记录人签字的董事会决议；

    2、 经签字的独立董事的意见；

    3、 监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；

    4、 关于改变募集资金投资项目的说明报告。

    

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    2003年4月25日