本公司董事会决定：于1995年4月18日上午8:30时， 在北京市崇文区天坛东路 80号中国棋院二楼会议室召开1994年度股东大会。会期半天，现将有关事项公告如 下：

    一、会议主要议程：

    1、审议、批准《一九九四年董事会工作报告》；

    2、审议、批准《一九九四年监事会工作报告》；

    3、审议、批准《一九九四年财务决算、一九九五年财务预算报告》；

    4、审议、批准《一九九四年利润分配方案》；

    [公司董事会提议：

    按税后利润的10％提取法定公积金，按税后利润的10％提取法定公益金，按税 后利润的10％提取任意公积金，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）]

    5、审议、通过《公司章程（修改草案）》；

    6、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议股东资格：

    1、截至1995年4月6 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 权贰万股以上（含贰万股）的股东；因故不能参加会议的股东可授权委托代理人参 加会议。

    2、不足贰万股的股东，可按每贰万股及以上自行组合， 产生一名委托代表出 席，但需办理授权委托书。

    三、参加会议登记办法及有关事项：

    1、登记手续：凡符合上述资格的股东， 持有关证件来公司办理登记手续：法 人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东 持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；被委托出席的还必须持有授权委托书。

    2、登记地点：北京市崇文区天坛北里5号楼西侧公司证券办公室

    邮编：100062 联系电话：（01）5112768

    传真：（01）3046225（注：3月26日起北京区号变为010）

    3、登记时间：1995年4月13日至4月14日（上午8:30至11:30，下午2:00至6:0 0）

    4、联系人：宋惠玉

    5、交通、食宿费用自理。