北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2002年12月27日在公司四层会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持,应到董事及独立董事11人,出席会议董事共计9人。会议审议通过了如下决议：

    审议通过了《关于上海北大青鸟企业发展有限公司继续受让麦科特光电股份有限公司9702万法人股的报告》。我公司受让上海北大青鸟企业发展有限公司(以下简称上海青鸟)100%股权的相关手续已于2002年12月24日办理完毕,该公司成为我公司全资子公司,注册资本柒亿元人民币。董事会同意上海青鸟继续受让惠州市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、新标志有限公司(NEWMARKCOMPANYLIMITED)、麦科特集团制冷有限公司分别持有的麦科特光电股份有限公司(以下简称麦科特光电)5403.420)!万股、3168万股、754.381万股、376.2万股法人股,合计9702万股,占麦科特光电股份总数的29.94%,受让价格为每股2.05元人民币,总价为19889.1万元,资金来源为上海青鸟自有资金。此次受让完成后,上海青鸟将持有麦科特光电16560万股的股权,占股本总数的51.11%。

    据悉,此次受让的麦科特光电9702万股法人股被广东省惠州市公安局于2002年12月26日冻结。根据中国证监会最新出台的《上市公司收购管理办法》等有关法律法规,本次上海青鸟的收购行为需中国证监会对收购方要约收购义务的豁免和对收购方收购报告书的核准,现此项工作正在进行当中。本次受让行为的《收购报告书摘要》见期后的《中国证券报》、《证券时报》。