北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十四次股东大会于2002年11月1日在天桥百货商场七楼会议室召开。董事长徐祗祥先生主持了会议。出席会议股东5人,代表股权65875723股,占股本总额的36.79%。其中第一、二项议案系关联交易,根据关联交易中关联方回避表决的有关规定,本次交易的关联方北京北大青鸟有限责任公司没有参与表决,参与表决的股份共计28476449股。会议还聘请了竞天公诚律师事务所张绪生律师对本次股东大会进行见证。会议作出如下决议：

    一、会议以28476449股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权,审议通过了《关于转让铁路车站自动检票机系统无形资产的报告》。

    二、会议以28476449股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权,审议通过了《关于受让上海青鸟100%股权的报告》。

    三、会议以65875723股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权,审议通过了《关于整合上海地区经营业务的报告》。

    本次股东大会由竞天公诚律师事务所张绪生律师见证并出具了《法律意见书》,意见书结论如下：“本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。”