北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议定于2002年11月1日上午9：00在天桥百货商场七楼会议室召开公司第二十四次股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、主要议题：

    1、听取并审议通过《关于转让铁路车站自动检票机系统无形资产的报告》；

    2、听取并审议通过《关于受让上海青鸟100%股权的报告》；

    3、听取并审议通过《关于整合上海地区经营业务的报告》。

    议题详细情况请参见我公司2002年6月26日召开的第五届董事会第二十一次会议、2002年9月25日召开的第五届董事会第二十四次会议决议公告。

    二、出席会议人员：

    1、公司董事、监事；

    2、截止2002年10月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    三、股权登记事宜：

    1、登记方法：凡是符合上述资格的股东,持有关证件办理登记手续：法人股股东及机构投资者持单位法人证明、法人授权委托书、股票帐户和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）

    2、时间：2002年10月29-30日9：30-15：00。

    3、地点：北京市海淀区海淀路52号北大太平洋科技发展中心14层。

    4、联系人：于明石莹

    5、联系电话：10-62526688转660

    6、传真：10-82667679