北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2002年9月13日在北大青鸟楼头脑风暴会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持。应到董事11人,实到董事9人。会议审议通过了如下决议：

    1、董事会审议通过了《关于向工行申请贷款的报告》。董事会同意公司向中国工商银行总行营业部申请1.5亿元人民币流动资金贷款,期限3年。董事会同时对第五届董事会第十九次会议决议中向中国工商银行总行营业部申请1亿元人民币流动资金贷款的期限从1年改为3年。

    2、董事会审议通过了《关于转让所持华通国际招商集团股份有限公司股权的报告》。经与厦门新亚房地产开发有限公司协商,董事会同意向其转让我公司所持华通国际招商集团股份有限公司的全部股权。我公司于1993年出资480万元人民币参股华通国际招商集团股份有限公司,历年现金分红总计207.42万元,红股57.6万股,此次转让价款总计为376.32万元,公司实际实现投资收益103.74万元。根据该公司董事会关于2001年度的利润分配预案,公司还可获得2001年度红利21.45万元,该预案实施后,公司在该项目的投资收益共为125.19万元。

    特此公告