经公司董事会研究决定，于1994年4月29日召开第五次股东大会， 现将有关事 项公告如下：

    一、会议议程：

    1.审议公司董事会工作报告；

    2.审议公司监事会工作报告；

    3.审议公司1993年度财务决算和1994年财务工作计划；

    4.进行董事会、监事会换届选举；

    5.其他议题。

    二、出席会议对象：

    1.截止1994年4月20日在上海证券交易所登记在册，持有本公司股票20000股（ 含20000股）以上的社会个人股东，持股不满20000股的股东，可按每20000 股自行 协商委派一名代表。委派通过委托书形式（委托书样式附后）。2.国有股股东。3. 法人股股东。4.本公司董事、监事。

    三、拥有出席会议资格，但因故无法出席会议的股东可委托代理人出席，也可 委托本公司董事会或董事会某位董事代理表决，授权委托书式样附后。

    四、登记办法：

    1.符合上述要求的股东，个人股股东持身份证（授权人持本人身份证和委托人 身份证复印件及授权委托书）、股东帐户，法人股股东代表持本单位证明到本公司 办理登记手续。

    2.登记时间：4月21日－23日

    3.登记地点：北京市崇文区天坛北里5 号楼西侧天桥百货股份有限公司证券办 公室

    4.异地股东可采取函件或传真方式，请于4月23 日前将登记内容发至北京永内 大街1号天桥百货商场。传真电话：（01）3046225

    五、其他事项：

    1.会议地址：北京市（具体地点待登记时通知股东）。

    2.会期半天，交通、食宿自理。

    3.联系地址：北京市崇文区天坛北里5号楼西侧证券办。

    联系人：刘虹 宋慧玉 邮编：100062

    电话：（01）5112768 传真：（01）3046225