北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议定于 2002年5 月28日上午9：00在天桥百货商场七楼会议室召开。现将有关事项公告如下：

    一、主要议题

    （1）董事会2001年度工作报告；

    （2）监事会2001年度工作报告；

    （3）总经理2001年度工作报告；

    （4）2001年度财务决算、2002年度财务预算报告；

    （5）2001年度利润分配方案的报告；

    （6）关于修改《公司章程》的报告；

    （7）关于授权董事会资产处置、对外投资、 担保规模及贷款额度等方面权限 的报告；

    （8）关于更换董事的报告,选举董事；

    （9）关于更换监事的报告,选举监事；

    （10）关于董事津贴的报告；

    （11）关于会计师事务所报酬及聘用事项的报告；

    （12）关于向农行申请综合授信的报告；

    （13）《上市公司治理手册》的有关内容：《股东大会议事规则》、《募集资 金管理制度》、《独立董事制度》和《关联交易公允决策制度》。

    议题详细情况请参见我公司第五届董事会第十五次会议决议公告。

    二、出席会议人员：

    1、公司董事、监事；

    2、截止2002年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的所有持有青鸟天桥股票并在股权登记时间进行股权登记的股东。

    三、股权登记事宜：

    1、登记方法：凡是符合上述资格的股东,持有关证件办理登记手续：法人股股 东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有 上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）

    2、时间：2002年5月22-23日9：30-15：00。

    3、地点：北京市海淀区海淀路52号（北大太平洋科技发展中心14层）。

    4、邮编：100080。

    5、联系人：于明、石莹。

    6、联系电话：010-62526688-660；传真：010-62526688-656。