北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2001年11月 28日在太平洋科技发展中心14层召开。会议由董事长许振东先生主持,应到董事 11 人,出席会议董事及授权代表9人。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于拟收购资产进展情况的报告。根据公司经营发展的需要, 第五届董事会第六次会议审议通过了关于受让北京北大青鸟天通信息工程有限责任 公司100%股权的报告,第五届董事会第十二次会议审议通过了购买北大青鸟软件园、 购买JB-NCI分布式网络犯罪信息管理系统V1.0和JBSCADA-2000北大青鸟电力自动化 实时监控系统两项无形资产的报告。现以上资产的初步评估结果为：

    （一）北京北大青鸟天通信息工程有限责任公司截至2001年5月31 日的资产和 负债已由西安正衡资产评估有限责任公司评估并出具评估报告, 该公司原帐面净资 产为人民币4,402,755.54元,调整后帐面值为人民币4,397,259.62元,评估价值为4 ,301,215.15元,评估减值96,044.47元,减值率2.18%。

    （二）北大青鸟软件园已由中瑞华会计师事务所有限公司进行评估并出具资产 评估报告,截至2001年5月31日,该项资产帐面金额为人民币45,715,327.64元, 其中 再建工程为人民币25,905,327.64元,土地使用权为人民币19,810,000元, 评估值为 人民币49,659,458.55元,其中再建工程为人民币28,219,458.55元,土地使用权为人 民币21,440,000元,增值率为8.63%。

    （三）JB-NCI分布式网络犯罪信息管理系统V1.0和JBSCADA-2000北大青鸟电力 自动化实时监控系统两项无形资产已由西安正衡资产评估有限责任公司评估并出具 评估报告,评估结果为：截至2001年5月31日,JB-NCI 分布式网络犯罪信息管理系统 V1.0的市场价值为人民币3325万元,JBSCADA-2000 北大青鸟电力自动化实时监控系 统的市场价值为人民币663万元。

    以上资产的评估结果正在上报财政部确认过程中,交易价格以确认结果为准,同 时签署正式转让协议。

    本项议题属于关联交易事项,北大青鸟推荐的董事均回避了表决。

    二、审议通过了关于聘任朱青女士为公司副总经理的报告。根据公司业务发展 的需要,根据总经理徐祗祥先生的提名,聘任朱青女士为公司副总经理。（朱青女士 简历附后）

    三、董事会定于2001年12月29日上午9：00 在天桥百货商场七楼会议室召开公 司第二十二次股东大会,相关事项见关于召开第二十二次股东大会的公告。

    特此公告。

    附：朱青女士简历

    朱青：女,生于1961年,学历：大学本科,职称：高级工程师。 毕业于北京大学 无线电系,1992年至1998年任北大方正集团高工,1998年12月至2000年2 月就职于青 鸟商用公司,2000年3月至2001年10月任青鸟环宇副总裁兼市场经理