北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2001年11月 16日召开。会议审议通过了如下决议：

    一、由于工作需要, 由北京北大青鸟有限责任公司提名的公司董事王建华先生 和张宏刚先生向公司董事会递交了书面辞职报告,提出辞去青鸟天桥董事职务。 董 事会批准了上述两名董事的辞职报告, 并根据北京北大青鸟有限责任公司推荐董事 的函,由张永利先生和周燕军先生作为青鸟天桥董事候选人,提交公司第二十一次股 东大会选举。（张永利先生和周燕军先生简历附后）

    二、董事会定于2001年12月18日上午9：00 在天桥百货商场七楼会议室召开公 司第二十一次股东大会,相关事项见关于召开第二十一次股东大会的公告。

    特此公告。

    附：张永利先生和周燕军先生简历

    张永利,男,1964年生人,北京大学理学学士,中国地质大学工学博士。曾任北京 地质管理干部学院企业管理系讲师,北京北大青鸟有限责任公司行政主管、 北京北 大青鸟电子集团常务副总经理、北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限 责任公司董事会秘书；现任北京大学副研究员、北京北大青鸟集团高级副总裁兼财 务总监。

    周燕军,男,1967年生人,毕业于北京大学法律专业,大学学历。曾就职于深圳外 商投资企业协会, 曾任香港鸿大行集团中国首席代表兼北京温碧源住宅有限公司总 经理、北京市正和世纪机械电子公司董事长兼总经理、深圳市中科融投资顾问有限 公司副总经理,现任北京北大青鸟集团高级副总裁。