北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议定于2001年12 月18日上午9：00在天桥百货商场七楼会议室召开。现将有关事项公告如下：

    一、主要议题

    审议通过公司《关于更换两名董事的报告》并选举董事。

    议题详细情况请参见我公司第五届董事会第十五次会议决议公告。

    二、出席会议人员：

    1、公司董事、监事；

    2、截止2001年12月11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票并在股权登记日进行股权登记的股东。

    三、股权登记事宜：

    1、登记方法：凡是符合上述资格的股东,持有关证件办理登记手续：法人股股 东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有 上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）

    2、时间：2001年12月13-14日9：30-15：00。

    3、地点：北京市海淀区海淀路52号（北大太平洋科技发展中心14层）。

    4、邮编：100080。

    5、联系人：于明 石莹

    6、联系电话：010-62526688-660

    7、传真：010-62526688-656