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证券代码:600657 证券简称:青鸟天桥 项目:公司公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
2001-08-29 打印

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2001年8 月 27日在北大太平洋科技发展中心14层会议室召开。会议由董事长许振东先生主持。 应到董事11人,实到董事及授权代表9人。列席会议监事3人。 会议审议通过了如下 决议:

    一、审议通过了公司《2001年度中期报告》 正本及摘要 ,并同意依法披露。

    二、审议通过了公司《2001年度中期利润分配及资本公积金转增股本的报告》。

    1、2001年度中期公司不进行利润分配;

    2、截止2001年6月30日,公司累计资本公积金为474044036.17元,拟以公司2001 年6月30日的总股本137752179股为基数,按每10股转增3股的比例进行资本公积金转 增股本。本次转增完成后,公司总股本增加至179077832股, 公司剩余资本公积金为 432718383.17元。

    本项议案需提交公司第二十次股东大会审议通过。

    三、审议通过了公司《关于由四项计提改为八项计提减值准备的报告》, 并通 过了《关于资产减值准备的规定》。该《规定》对短期投资、应收帐款 包括应收 帐款和其他应收款 、存货、长期投资、固定资产、无形资产、 在建工程和委托贷 款八项资产计提减值准备的方法、比例和数额进行了详细规定。

    四、审议通过了公司《关于扩大经营范围的报告》。根据公司业务发展需要, 董事会同意公司增加以下经营范围:人工环境控制及工程设备;高速公路工程;机 房设备与装饰、装修;房地产;电子工程;建筑智能化工程。

    五、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的报告》。由于公司经营范围的 扩大及2001年度中期资本公积金转增股本的方案, 需要修改《公司章程》的相应部 分。

    1、第六条

    修改前为:

    第六条 公司注册资本人民币13775万元。

    修改后为:

    第六条 公司注册资本人民币17907万元。

    2、第十三条

    修改前为:

    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:技术开发、技术服务、技术 转让、技术咨询;销售计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备 不含无线 电发射设备 及本公司开发后的产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补” 业务;经营对销贸易和转口贸易。

    修改后为:

    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:技术开发、技术转让、技术 服务、技术咨询、房地产开发及销售;销售计算机软硬件、通讯设备 不含无线电 发射设备 、机电产品、机房设备、人工环境控制及工程设备、 电子产品及本公司 开发后的产品;承接交通工程、建筑智能化工程、电子工程及装修装饰工程项目; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外;经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易。

    3、第十九条

    修改前为:

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为13775.2179万股。

    修改后为:

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为17907.7832万股。

    4、第二十条

    修改前为:

    第二十条 公司的股本结构为:普通股137752179股,其中发起人持有 17861441 股,其他内资股东持有119890738股。

    修改后为:

    第二十条 公司的股本结构为:普通股179077832股,其中发起人持有 23219873 股,其他内资股东持有155857959股。

    本项议案需提交公司第二十次股东大会审议通过。

    六、审议通过了《关于召开公司第二十次股东大会的公告》。董事会定于2001 年10月12日在天桥百货商场七楼会议室召开公司第二十次股东大会, 审议本公告第 二、第五项议案。具体事宜见该公告。

    特此公告

    

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    董事会

    2001年8月29日





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