北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2001年8 月 27日在北大太平洋科技发展中心14层会议室召开。会议由董事长许振东先生主持。 应到董事11人,实到董事及授权代表9人。列席会议监事3人。 会议审议通过了如下 决议:
    一、审议通过了公司《2001年度中期报告》 正本及摘要 ,并同意依法披露。
    二、审议通过了公司《2001年度中期利润分配及资本公积金转增股本的报告》。
    1、2001年度中期公司不进行利润分配;
    2、截止2001年6月30日,公司累计资本公积金为474044036.17元,拟以公司2001 年6月30日的总股本137752179股为基数,按每10股转增3股的比例进行资本公积金转 增股本。本次转增完成后,公司总股本增加至179077832股, 公司剩余资本公积金为 432718383.17元。
    本项议案需提交公司第二十次股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司《关于由四项计提改为八项计提减值准备的报告》, 并通 过了《关于资产减值准备的规定》。该《规定》对短期投资、应收帐款 包括应收 帐款和其他应收款 、存货、长期投资、固定资产、无形资产、 在建工程和委托贷 款八项资产计提减值准备的方法、比例和数额进行了详细规定。
    四、审议通过了公司《关于扩大经营范围的报告》。根据公司业务发展需要, 董事会同意公司增加以下经营范围:人工环境控制及工程设备;高速公路工程;机 房设备与装饰、装修;房地产;电子工程;建筑智能化工程。
    五、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的报告》。由于公司经营范围的 扩大及2001年度中期资本公积金转增股本的方案, 需要修改《公司章程》的相应部 分。
    1、第六条
    修改前为:
    第六条 公司注册资本人民币13775万元。
    修改后为:
    第六条 公司注册资本人民币17907万元。
    2、第十三条
    修改前为:
    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:技术开发、技术服务、技术 转让、技术咨询;销售计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备 不含无线 电发射设备 及本公司开发后的产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补” 业务;经营对销贸易和转口贸易。
    修改后为:
    第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:技术开发、技术转让、技术 服务、技术咨询、房地产开发及销售;销售计算机软硬件、通讯设备 不含无线电 发射设备 、机电产品、机房设备、人工环境控制及工程设备、 电子产品及本公司 开发后的产品;承接交通工程、建筑智能化工程、电子工程及装修装饰工程项目; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外;经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易。
    3、第十九条
    修改前为:
    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为13775.2179万股。
    修改后为:
    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为17907.7832万股。
    4、第二十条
    修改前为:
    第二十条 公司的股本结构为:普通股137752179股,其中发起人持有 17861441 股,其他内资股东持有119890738股。
    修改后为:
    第二十条 公司的股本结构为:普通股179077832股,其中发起人持有 23219873 股,其他内资股东持有155857959股。
    本项议案需提交公司第二十次股东大会审议通过。
    六、审议通过了《关于召开公司第二十次股东大会的公告》。董事会定于2001 年10月12日在天桥百货商场七楼会议室召开公司第二十次股东大会, 审议本公告第 二、第五项议案。具体事宜见该公告。
    特此公告
    
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司    董事会
    2001年8月29日