北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议定于 2001年5 月18日在天桥百货商场七楼会议室召开公司第十九次（2000年度）股东大会。现将 有关事项公告如下：

    一、主要议题：

    1、 听取并审议通过《董事会2000年度工作报告》；

    2、 听取并审议通过《监事会2000年度工作报告》；

    3、听取并审议通过《总经理2000年度工作报告》；

    4、听取并审议通过《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》；

    5、听取并审议通过《公司2000年度利润分配方案》；

    6、听取并审议通过《关于修改＜公司章程＞的报告》；

    7、听取并审议通过《关于更换董事的报告》，选举董事；

    8、 听取并审议通过《关于北京北大青鸟网络投资有限责任公司投资事宜的报 告》。

    9、听取并审议通过《关于更换监事的报告》，选举监事。

    议题详细情况请参见我公司第五届董事会第十一次会议决议公告和第五届监事 会第四次会议决议公告。

    二、出席会议人员：

    1、公司董事、监事；

    2、截止2001年5月11日下午3：00 在上海证券中央登记结算公司登记在册的所 有持有青鸟天桥股票的股东。

    三、股权登记事宜：

    1、登记方法：凡是符合上述资格的股东， 持有关证件办理登记手续：法人股 股东持单位法人证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东 持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外，还必须持 有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）

    2、时间：2001年5月15-16日9：30-15：00。

    3、地点：北京市海淀区成府路207号（北大青鸟楼）205R。

    4、联系人：于明 石莹

    5、联系电话：10-62757125

    6、传真：10-62752664