本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年7月20日

    2.召开地点：北大青鸟楼四层会议室

    3.召开方式：现场记名投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长侯琦先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)6人、代表股份104,141,374股、占上市公司股份总数的20.95％。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议批准了《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权的议案》。

    表决情况为：

    参与表决的股份总数为104,141,374股,其中同意104,141,374股,占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、法律意见书

    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

    2.律师姓名：余绵胜、吴艺良

    3.结论性意见：

    "基于以上事实,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。"

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2007年7月20日