北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2001年2月 27 日在北大青鸟楼召开。董事会审议通过了如下决议：

    董事会审议通过了《关于为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供贷款担保 的报告》。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司是我公司控股子公司。该公司是一 家从事信息产业的高科技上市公司，随着该公司经营规模的不断扩大，特别是许多 重大科研项目正处于关键的攻坚阶段，资金短缺的压力比较大，为解决目前业务发 展的需要，该公司与华夏银行济南市明湖支行达成贷款协议，贷款额度1 亿元人民 币、期限1年，用于新产品的开发研制工作及补充流动资金等。截止2000年底， 该 公司总资产为102967.11万元，净资产为63127.66万元，资产负债率为 38. 69% ； 2000年，该公司实现净利润5953.64万元，每股收益0.2653元。 本次贷款是基于公 司新产品开发需要的，同时分析该公司的偿债能力及公司赢利能力，我公司董事会 认为该公司具有良好的资信状况，同意为该项贷款提供担保，并与北京北大青鸟有 限责任公司签署反担保协议以防范风险。

    特此公告