北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2001年2月 14 日在北大青鸟楼召开。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于组建西安北大青鸟商用信息系统有限公司的报告》。董 事会同意青鸟天桥出资1000万元在西安市注册西安北大青鸟商用信息系统有限公司 （公司名称以当地工商部门核准登记为准）。公司性质为全资子公司。经营范围为： 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电 设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及本公 司开发后的产品。

    二、审议通过了《关于组建北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司的报告》。董 事会同意青鸟天桥以货币方式出资300 万元人民币与内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司共同组建北京北大青鸟蒙电信息技术有限公司。该公司注册资本600万元,我公 司占注册资本的50%。该公司的经营宗旨主要是通过技术合作,开发内蒙古电力技术 市场,推广先进电力科技,推动企业技术进步, 充分利用现代高新技术发展内蒙古电 力事业,为公司股东创造满意的经济效益。公司推荐徐祗祥、 徐宁先生出任该公司 董事,推荐侯琦先生出任该公司监事。

    特此公告