重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于2007年4月16日召开。会议通知已于2006年4月6日以传真和送达方式发出。公司监事会成员3人,应到监事2人,实到2人。闫轶卿女士因工作变动原因已于日前向监事会提出辞职。会议由监事会主席张永利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议：

    一、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司2006年年度报告》及《报告摘要》。

    监事会认为：

    1、2006年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《监事会2006年度工作报告》；

    三、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    四、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

    五、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2006年度有保留意见审计报告的说明》；

    公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司(以下简称青鸟华光)由号于其本部及其子公司的应收帐款及其他应收款管理问题,2006年度被中磊会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告,导致我公司2006年度也被出具了有保留意见的审计报告。青鸟华光董事会针对上述保留事项作出了说明并制订了改进措施,公司董事会对此也出具了专项说明。

    对于中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字(2007)第1092号审计报告中对公司所属青鸟华光及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司(以下简称北大高科)的子公司沈阳公用集团有限公司(以下简称沈阳公用)、沈阳公用控股的沈阳公用发展股份有限公司(以下简称沈发展)的应收帐款及其他应收款的管理事宜出具的有保留意见的审计报告,监事会认为：

    审计报告真实地反映了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。通过对审阅董事会的专项说明,监事会认为公司董事会给予了足够的重视,对于解决该问题的态度是务实中肯的,措施是适当可行的。在此,也敦促管理层切实落实董事会的措施,在加强会计核算的管理、往来款项的清查与核对的同时,着重加强内控制度的建立健全和执行力度,加强对分支机构的管理与控制。

    公司监事会将提请董事会及管理层认真落实执行有关制度和措施,加强公司内控制度建设,促进公司持续健康发展。

    六、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2007年度审计机构聘用及报酬事项的议案》。

    七、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于改选监事的议案》。

    公司职工代表监事闫轶卿女士因工作变动原因,向监事会提出辞职。经公司职工代表民主选举,推选刘克承先生为第七届监事会职工代表监事。

    刘克承先生简历

    刘克承,男,45岁,本科学历,工程师。

    教育背景:湖南湘潭大学,计算机软件专业,学士学位。

    工作经历：北大方正集团公司,产品经理、渠道管理经理。现任公司进出口部总经理。

    特此公告

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    监事会

    2007年4月16日