重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年5月15日(星期二)上午9：30

    ●召集人：董事会

    ●会议召开地点：北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

    ●会议方式：现场方式

    ●特别提案：

    《关于修改<公司章程>的议案》

    一、召开会议基本情况

    根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十次(2006年度)会议决议,公司定于2007年5月15日(星期二)在北大青鸟楼B座四层会议室以现场方式召开公司第三十七次(年度)股东大会。

    二、会议审议事项

    (一)《董事会2006年度工作报告》；

    (二)《监事会2006年度工作报告》；

    (三)《公司2006年度财务决算报告》；

    (四)《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

    (五)《关于2007年度审计机构聘用及报酬事项的议案》；

    (六)《关于修订<公司章程>的议案》；

    (七)《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

    提案内容详见公司2007年4月18日刊登的《第七届董事会第十次(2006年度)会议决议公告》(公告编号：临2007-010)。

    三、会议出席对象

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2007年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    四、登记方法

    (1)登记方式：凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续：

    法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)

    (2)登记时间：2007年5月10日、5月11日9：30-15：00。

    (3)地点：北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。

    (4)联系人：于明,李晴。

    (5)联系电话：010-82615888-3357。

    (6)传真：010-62764411。

    (7)股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    特此公告

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    董事会

    2007年4月16日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2007年5月15日召开的第三十七次(年度)股东大会。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号码： 身份证号码：

    持股数量： 股东代码：

    委托日期：