重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议于2007年1月15日以现场方式召开。会议通知已于2007年1月4日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到及授权董事7人。董事长徐祗祥先生因公务未能出席会议，委托董事侯琦先生代为出席会议并行使表决权，并代为主持会议；董事任世安先生因公务未能出席会议，委托董事栾永良先生代为出席会议并行使表决权；独立董事梁湘汉先生因身体原因，董事吴敏生先生因公务未能出席会议。3名监事列席了会议。会议由副董事长侯琦先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整主营业务股权管理结构及对主营业务管理平台北京北大青鸟商用信息系统有限公司增资扩股的议案》。

    在进行主营业务股权整合的过程中，为充分发挥经营管理骨干人员的积极性，做强做大作为主营业务管理平台的北京商用，公司拟按照原始出资金额分层购买骨干员工的持股，使下层公司均成为上层公司的全资子公司，然后我公司再与骨干员工共同对北京商用进行增资扩股。目前，北京商用注册资本5000万元，公司拟增资1200万元，最终北京商用的注册资本为72,987,869.12元。

    具体实施内容为：

    第一步：北京商用以北京信息小股东的初始投资成本426万元购买北京信息小股东在北京信息的账面净资产金额1042万元。

    第二步：北京信息以上海信息小股东的初始投资成本153万元购买上海信息小股东账面净资产金额242万元；以广东信息小股东的初始投资成本150万元购买广东信息小股东账面净资产金额242万元。

    第三步：北京商用以北京信息的初始投资成本300万元购买北京信息对北京应用的股权投资额688万元。

    第四步：北京商用以天桥科技小股东的初始投资成本180万元购买天桥科技小股东账面净资产金额179.09万元。

    第五步：北京信息小股东、上海信息小股东、广东信息小股东、天桥科技小股东再将收到的初始投资成本909万元追加投资到北京商用。

    第六步：李峰向北京商用追加投资179.79万元。

    第七步：洪建顺向北京商用投资10万元。

    第八步：我公司向北京商用追加投资1200万元。

    第九步：由于小股东股权折价转让给了上层公司，因此在小股东向北京商用追加投资时将该部分折价补回，形成北京商用的最终股权结构为：

    股东名称                           持股比例
    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司    60.85％
    上海北大青鸟商用信息系统有限公司    10.36％
    自然人*                             28.79％

    注*：其中本公司总经理吴敏生持股比例为1.93％。

    其中:

    ①北京商用 指 北京北大青鸟商用信息系统有限公司

    调整前注册资本为5000万元，股权结构为：

    股东名称                           持股比例
    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司       80％
    上海北大青鸟商用信息系统有限公司       20％

    主要财务数据：

                                 2006年6月30日   2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产                       65,188,610.52    50,827,147.50    72,797,803.54
    股东权益                     30,857,827.35    36,130,241.31    65,608,664.54
                                   2006年1-6月           2005年           2004年
    净利润                       -5,272,413.96   -29,478,423.23    -9,510,748.12
    经营活动产生的现金流量净额   38,867,436.38    -1,784,245.30       739,299.83

    ②北京信息 指 北京青鸟信息系统有限公司

    调整前注册资本为2000万元，股权结构为：

    股东名称                           持股比例
    北京北大青鸟商用信息系统有限公司     78.7％
    自然人                               21.3％

    主要财务数据：

                                  2006年6月30日   2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产                       343,946,855.70   202,618,190.66    33,346,299.21
    股东权益                      48,934,531.35    31,788,928.76    19,043,744.02
                                    2006年1-6月           2005年           2004年
    净利润                        17,145,602.59    12,745,184.74      -956,255.98
    经营活动产生的现金流量净额    -5,177,686.89    42,469,867.51    -7,780,119.18

    ③上海信息 指 上海青鸟信息系统有限公司

    调整前注册资本为1000万元，股权结构为：

    股东名称                   持股比例
    北京青鸟信息系统有限公司     84.7％
    自然人                       15.3％

    主要财务数据：

                                 2006年6月30日   2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产                          64,881,067    43,795,603.15    10,001,894.69
    股东权益                     15,830,082.40    17,006,350.32    10,001,894.69
                                   2006年1-6月           2005年           2004年
    净利润                       -1,176,267.92     7,004,455.63         1,894.69
    经营活动产生的现金流量净额   -2,934,687.39     6,593,576.46    -9,998,105.31

    ④广东信息 指 广东青鸟信息系统有限公司

    调整前注册资本为500万元，股权结构为：

    股东名称                   持股比例
    北京青鸟信息系统有限公司       70％
    自然人                         30％

    主要财务数据：

                                 2006年6月30日   2005年12月31日
    总资产                       25,671,814.17    15,850,383.47
    股东权益                      8,068,891.66     8,622,563.42
                                   2006年1-6月           2005年
    净利润                         -553,671.76     3,622,563.42
    经营活动产生的现金流量净额   -4,362,414.07     1,875,884.38

    ⑤北京应用 指 北京青鸟应用信息技术有限公司

    调整前注册资本为500万元，股权结构为：

    股东名称                   持股比例
    北京青鸟信息系统有限公司       60％
    自然人                         40％

    主要财务数据：

               2006年6月30日   2005年12月31日   2004年12月31日
    总资产     12,116,136.82    17,599,634.90     8,650,724.38
    股东权益   11,461,483.85     8,069,270.49     3,648,921.33
                 2006年1-6月           2005年           2004年
    净利润      3,392,213.36     4,420,349.16    -1,351,078.67

    经营活动产生的现金流量净额 -2,542,322.54 8,840,569.20 -3,571,859.91

    ⑥天桥科技 指 北京青鸟天桥科技有限公司

    调整前注册资本为600万元，股权结构为：

    股东名称                           持股比例
    北京北大青鸟商用信息系统有限公司       70％
    自然人*                                30％

    注*：其中本公司总经理吴敏生出资60万元。

    主要财务数据：

                                 2006年6月30日   2005年12月31日
    总资产                        6,855,363.76     6,997,961.13
    股东权益                      5,969,750.47     6,427,770.94
                                   2006年1-6月           2005年
    净利润                         -458,020.47       427,770.94
    经营活动产生的现金流量净额     -116,805.94    -5,729,604.47

    特此公告

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    董事会

    2007年1月16日