本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月15日

    2.召开地点：北大青鸟楼B座四层会议室

    3.召开方式：现场记名投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 副董事长侯琦先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东（代理人）4人、代表股份109,750,942股、占上市公司股份总数的22.08％。

    其中参与表决的股东（代理人）3人、代表股份46,172,176股、占上市公司有表决权总股份10.65％。

    四、提案审议和表决情况

    《关于投资参股领锐资产管理股份有限公司的议案》。

    参与表决的股份总数为46,172,176股，其中同意46,172,176股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    由于我公司副董事长侯琦先生为领锐资产管理股份有限公司董事，同时担任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，因此，北京北大青鸟有限责任公司构成关联股东。股东大会审议该项议案时，关联股东北京北大青鸟有限责任公司回避了表决。

    五、法律意见书

    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

    2.律师姓名：曲凯

    3.结论性意见：

    “经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。基于以上事实，本所律师认为，公司第三十六次（临时）股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。”

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2007年1月15日