北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第十八次（2000年第二次临时）股东大会 于2000年12月27日在天桥百货商场七楼会议室召开。董事长许振东先生主持了会议。 出席会议股东19人,代表股权50771367股,占股本总额的36.86%。会议听取了总经理 徐祗祥先生所做的《关于购买北京北大青鸟有限责任公司所持山西广电网络投资有 限公司49%股权的报告》,并宣读了北京京都会计师事务所有限责任公司《关于北京 天桥北大青鸟科技股份有限公司与北京北大青鸟有限责任公司关联交易之独立财务 顾问报告》,同时,北大青鸟总裁许振东先生报告了本次关联交易情况。由于此项协 议系关联交易,根据关联交易中关联方回避表决的有关规定,有关联的股东北京北大 青鸟有限责任公司没有参与表决,参与表决的股份共计22002695股。同时,还聘请了 竞天公诚律师事务所张绪生律师对本次股东大会进行见证。会议作出如下决议：

    会议以22002695股同意,0股反对,0股弃权,审议通过了我公司以11000万元购买 北京北大青鸟有限责任公司所持山西广电网络投资有限公司（以下简称山西广电网 络公司）49%股权的议案。山西广电网络投资有限公司于2000年9月22日成立, 注册 资本为人民币20000万元,其中山西省有线广播电视台（以下简称山西有线台）以货 币出资10200万元,占该公司注册资本的51%； 北京北大青鸟有限责任公司（以下简 称北大青鸟）以货币出资9800万元,占该公司注册资本的49% 。 董事会同意公司以 11000万元的价格购买北大青鸟所持山西广电网络公司的49%股权, 本次受让股权属 溢价收购,溢价金额为1200万元 ,此部分价值参照并考虑略低于广电网投资回报率, 同时,北大青鸟同意不再另外考虑北大青鸟投入的前期费用。该公司的经营范围为： 山西省有线广播电视传输网络及各地接入网络的建设、经营管理及增殖开发, 与网 络相关的技术及产品的开发、设备及产品的销售；信息咨询、远程信息传递服务； 广播电视设备的销售；广播电视节目的制作、发行、销售；音像制品的批发、零售； 广告业。我公司推荐周燕军、徐二会和张宏刚出任该公司董事, 李明春和侯琦出任 该公司监事。