重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第四次(临时)会议于2006年12月19日召开。会议通知已于2006年12月11日以传真和送达方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到2人。监事魏健先生因公务未能出席会议。会议由监事会主席张永利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中止与上海企发继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务、受让光电股份部分资产、转让光电股份股权及收回相关债权以及光电股份股改有关情况的议案》。

    监事会认为：

    本次交易是公司调整资产结构和产业结构的重大举措，是公司“整合投资、收缩战线、进行产业结构调整”战略方针的具体体现，方案切实可行；

    本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易标的经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，定价方式公允合理，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

    本次交易将为公司带来充足现金流及一定的投资收益，从而能及时补充公司流动资金并在一定程度上降低资金成本，有利于公司的长期可持续性发展。

    特此公告

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    监事会

    2006年12月27日