本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年11月2日

    2.召开地点：北大青鸟楼B座四层会议室

    3.召开方式：现场记名投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长徐祗祥先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)3人、代表股份63,597,690股、占上市公司有表决权总股份12.80％。

    四、提案审议和表决情况

    一、《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6500万元人民币借款展期及向其提供抵押保证的议案》

    参与表决的股份总数为63,597,690股,其中同意63,597,690股,占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    二、《关于向华夏银行申请6500万元人民币借款展期的议案》

    参与表决的股份总数为63,597,690股,其中同意63,597,690股,占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0 %；0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    五、法律意见书

    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

    2.律师姓名：曲凯

    3.结论性意见：

    “经验证,股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,并进行了监票,当场公布了表决结果,各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名,其表决程序符合有关法律法规的规定。基于以上事实,本所律师认为,公司第三十五次(临时)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。”

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2006年11月2日