北京市天桥百货股份有限公司于1998年4月28日在北京中国棋院召开了第九次 (1997年度)股东年会,出席会议的股东25人,代表股权34272703股,占股本总额7631 .8933万股的44.91%,本次会议依据法定程序对以下事项进行审议、表决,形成决 议。
    1、会议以34272703股同意,0股反对,0股弃权,超过出席会议股权半数同意, 通过《董事会1997年度工作报告》;
    2、会议以34272703股同意,0股反对,0股弃权,超过出席会议股权半数同意, 通过《监事会1997年度工作报告》;
    3、会议以33872703股同意,0股反对,400000股弃权,超过出席会议股权半数 同意,通过《1997年度财务决算、1998年度财务预算报告》;
    4、会议以34272703股同意,0股反对,0股弃权,超过出席会议股权半数同意, 通过《1997年度利润分配方案》,同意按税后利润21577081.92元的10%分别提取 法定公积金、法定公益金和任意公积金2157708.19元,加上1996年度未分配利润 7348358.32元,1997年度可供股东分配利润为22452315.67元,向全体股东每10 股 派2股红股,累计送出15263786.67元,未分配利润余额为7188529.00元,结转下年。
    5、会议以34272703股同意,0股反对,0股弃权,超过出席会议股权三分之二 同意,通过《公司章程》(草案)。
    
北京市天桥百货股份有限公司    一九九八年四月二十八日