公司第八次(1996年度)股东大会于1997年5月21日在北京中国棋院召开， 出席 会议的股东代表27人，代表股份34267203股，占公司总股本的44.9％。经大会审议， 表决通过了如下决议:

    一、审议通过了《董事会1996年度工作报告》。

    二、审议通过了《监事会1996年度工作报告》。

    三、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》。

    四、审议通过了《1996 年度利润分配方案》。 公司 1996 年度实现税后利润 10560390.55元，分别提取10％的法定公积金1056039.06元、法定公益金 1056039 .06元和任意公积金1056039.06元。分红基金为7392273.37元，加上1995 年未分配 利润9114356.95元，1996年度可供股东分配利润16506630.32元，按每 10股派发1 .20(含税)现金红利，结余分红基金7346358.32元作为未分配利润，转下度分配。

    五、审议通过了《关于修订<公司章程>个别条款的报告》。

    六、审议通过了《关于变更国家股持股单位的报告》。

    七、审议通过了《关于董事会和监事会换届选举的几点意见》和《关于第四届 董事会董事及监事会监事选举办法》，选举了任世安、赵中 原、童昭秀、孔繁玲、 于凤肖、王立臣、郭虎亮、胡滨、王珠、沈春荣、庞矛11位同志为第四届董事会董 事、选举了沈平、陈平川2位同志为 第四届监事会监事，与公司职代会选举的徐月 娥监事一并组成第四届监事会。

    特此公告。