重要提示：本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第三十次(临时)股东大会于2006年3月9日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。会议由副董事长侯琦先生主持。出席会议股东7人,代表股权73,879,818股,占公司总股本的24.27%；其中,出席会议流通股股东4人,代表股权371,964股,占公司总股本的0.12%。会议还聘请了北京市凯文律师事务所曲凯律师对本次股东大会进行见证。会议做出如下决议：

    一、股东大会批准公司以人民币2 89,337,724.40元的价格受让上海北大青鸟企业发展有限公司所持麦科特光电股份有限公司29.9%股权和相关债权。表决情况为：

    参与表决的股份总数为73,879,818股,其中同意73,879,818股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%； 0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    参与表决的流通股股份总数为371,964股,其中同意371,964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%；0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。

    二、股东大会批准公司以人民币72,000万元的价格向上海鑫枫建筑工程有限公司及陈炎?、陈齐华、李国来和邵建林等4名自然人转让所持上海北大青鸟企业发展有限公司100%股权。

    参与表决的股份总数为73,879,818股,其中同意73,879,818股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    参与表决的流通股股份总数为371,964股,其中同意371,964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。

    凯文律师事务所指派曲凯律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第三十次(临时)股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为："基于以上事实,本所律师认为,公司第三十次(临时)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。"

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    2006年3月9日