本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年3月28日上午9：00

    ●会议召开地点：北大青鸟楼B座四层会议室(北京市海淀区成府路207号)

    ●会议方式：现场方式

    一、召开会议基本情况

    根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第三十一次(临时)会议决议,公司定于2006年3月28日在北大青鸟楼B座四层会议室以现场方式召开公司第三十一次(临时)股东大会。

    二、会议审议事项：

    《关于向深圳市纳伟仕投资有限公司转让所持光电股份29.9%股权及收回所持光电股份相关债权相关安排的议案》。

    该项提案详见公司2006年3月24日刊登的《第六届董事会第三十次(临时)会议决议公告》、《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司出售资产公告》、《麦科特光电股份有限公司收购报告书摘要》。

    三、会议出席对象

    (1)公司董事、监事；

    (2)截止2006年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并在公司指定登记时间予以登记的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    四、登记方法

    (1)登记方式：凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续：

    法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)

    (2)登记时间：2006年3月20-22日9：30-15：00。

    (3)地点：北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。

    (5)联系人：于明,石莹。

    (6)联系电话：010-82615888-3357。

    (7)传真：010-62764411。

    (8)股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    2006年2月23日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2006年3月28日召开的第三十一次(临时)股东大会。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号码： 身份证号码：

    持股数量： 股东代码：

    委托日期：