特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月6日召开的第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了以7.2亿元的价格转让所持有的上海北大青鸟企业发展有限公司(以下简称“上海企发”)100%股权,并在实施该转让前以289,337,724.40元的价格受让上海企发持有的麦科特光电股份有限公司(以下简称“光电股份”)29.9%的股权及相关债权的重大资产重组事项。有关事项已于2005年7月13日依法披露并于同日将相关文件上报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)。2005年7月21日公司收到了证监会《行政许可申请材料补正通知书》(050184号),按照上述通知书的有关要求公司已逐条进行了解释,并分别于2005年8月31日、2005年10月15日就本次重大资产重组的进展进行了披露。目前有关工作的最新情况如下：

    一、关于教育部和国有资产监督管理部门同意公司收购上海企发持有的光电股份国有法人股的文件

    公司已经获得教育部的相关批准文件,并于2005年10月27日取得国务院国有资产监督管理委员会《关于麦科特光电股份有限公司国有股转让有关问题的复函》(国资产权〔2005〕1345号),该复函显示：“同意上海北大青鸟企业发展有限公司将其所持股份公司9688.58万股股份全部转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司”,“此次国有股转让完成后,股份公司总股本仍为32400万股,北京天桥北大青鸟科技股份有限公司持有9688.58万股,占总股本的29.9%,该股份属非国有股”。

    二、关于上海企发的资产评估报告

    公司于2005年10月31日取得了中发国际资产评估有限公司出具的《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司拟转让上海北大青鸟企业发展有限公司部分资产和相关负债项目资产评估报告》(中发评报字〔2005〕第055号)。评估报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    目前,公司已将上述文件上报证监会。

    特此公告。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2005年11月1日