北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2005年10月21日在北大青鸟楼B座四层会议室召开,会议由监事会召集人张永利先生主持,应到监事3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、监事会审议通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司2005年第三季度报告》。

    二、监事会审议通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于大股东及其关联方占用上市公司资金问题的整改报告》。

    公司监事会认为： 1、公司存在着大股东及其关联方占用上市公司资金的问题,公司和管理层负有责任。

    2、公司董事会对大股东及其关联方占用上市公司资金的相关问题,整改态度是积极的、措施是有力的,且已经取得阶段性进展。

    3、公司管理层应切实落实整改措施,严格执行公司审批制度,明确责任人和责任部门的责任,坚决杜绝资金占用的新增,并保证年底前收回大股东及其关联方全部占用。

    4、公司财务部每月向监事会上报清理占用情况,确保完成整改要求。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会

    2005年10月21日