特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月6日召开的第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了以7.2亿元的价格转让所持有的上海北大青鸟企业发展有限公司(以下简称“上海企发”)100％股权,并在实施该转让前以289,337,724.40元的价格受让上海企发持有的麦科特光电股份有限公司(以下简称“光电股份”)29.9％的股权及相关债权的重大资产重组事项。有关事项已于2005年7月13日依法披露并于同日将相关文件上报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)。2005年7月21日公司收到了证监会《行政许可申请材料补正通知书》(050184号),按照上述通知书的有关要求公司已逐条进行了解释,并已于2005年8月31日就有关情况进行了披露。现将相关工作的最新进展情况说明如下：

    一、关于教育部和国有资产监督管理部门同意公司收购上海企发持有的光电股份国有法人股的文件

    公司已经获得教育部的相关批准文件并已将有关文件上报国资委。目前正在审核批准过程之中。

    二、关于上海企发的资产评估报告

    现上海企发资产评估的现场工作部分已经完成,公司将于近日取得评估报告。

    特此公告。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2005年10月14日