北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议通知于2005年10月8日以传真和送达方式发出,会议于10月11日以传真方式召开。徐祗祥、任世安、侯琦、刘永进、吴敏生、栾永良、魏健等7名董事、亓仲诚、刘治海、梁湘汉等3名独立董事亲自出席了会议,独立董事张连起因出差委托侯琦董事出席会议并表决。3名监事全部列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向华夏银行申请7,000万元人民币借款的议案》。根据公司经营业务发展的需要,董事会同意公司向华夏银行申请7,000万元人民币的借款,用于补充流动资金,期限一年。

    会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行申请27,000万元人民币借款的议案》。根据公司经营业务发展的需要,董事会同意公司向中国农业银行申请27,000万元人民币的借款,用于补充流动资金,期限一年。

    上述第二项议案由于贷款金额超过了《公司章程》中规定的董事会在贷款额度方面的权限,因此尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会

    2005年10月11日