公司第三届董事会第十四次会议决定:于1997年5月21日(星期三)上午8:30, 在 北京市崇文区天坛东路80号中国棋院召开1996年度股东大会, 现将有关事宜公告如 下:

    一、会议主要议程

    1、审议批准《董事会1996年度工作报告》;

    2、审议批准《监事会1996年度工作报告》;

    3、审议批准《1996年度利润分配方案》(公司董事会通过的分配预案为: 本公 司1996年度净利润为10560390.55元,分别按净利润的10%提取法定公积金1056039 .06元,法定公益金1056039.06元、任意公积金1056039.0 6元,当年可供股东分配的 利润为7392273.37元,加上1995年度未分配利润9114356.95元,实际可供股东分配利 润为16506630.32元,拟向全体股东每股派发现金红利0.12元(含税), 共需派发红利 9158272元,尚余未分配利润7348358.32元,结转下年分配);

    5、审议批准《关于修订〈公司章程〉个别条款的报告》;

    6、选举第四届董事会监事、监事会监事;

    7、听取《关于股权结构变动情况的报告》(详情请见1996年12月31日的《中国 证券报》;

    8、其他需要提交股东审议的事项。

    二、出席会议股东资格

    截止1997年5月9日下午3:00在上海证券中央登记结算公司登记在册的所有持有 本公司股权的股东;因故不能参加会议的股东可授权委托代理人参加会议,( 授权委 托书"样式附后)。

    三、参加会议登记方法及有关事项

    1、登记手续:凡符合上述资格的股东,持有关证件来公司办理登记手续:法人股 股东持单位证明,法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人 身份证,股东帐户卡办理登记手续,被委托出席人除了持有上述证件外, 还必须持有 授权委托书及本人身份证。

    2、登记地点:北京市崇文区东内东街中里13号综合楼公司证券部

    邮编:100050 联系电话、传真:(010)67036891

    3、登记时间:1997年5月14-15日

    (上午8:30-11:30,下午1:00-4:00)

    4、联系人:马惠明

    5、会期半天,交通、食宿费用自理。