青鸟天桥_公司公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会于2005年6月10日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持。出席会议股东6人,代表股权74,469,867 股,占股本总额的24.46%,其中,出席会议流通股股东1人,代表股权8964股,占股本总额的0.003%。公司董事、监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案

(一)、会议审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。表决情况为：

参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意 74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0 %。

参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100 %；0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0 %；0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。

(二)、会议审议通过了《董事会2004年度工作报告》。表决情况为：

(三)、会议审议通过了《监事会2004年度工作报告》。表决情况为：

(四)、会议审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。表决情况为：

(五)、会议审议通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。表决情况为：

(六)、会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。表决情况为：

(七)、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决情况为：

(八)、会议审议通过了《关于聘用公司2004年度审计机构及报酬情况的议案》。表决情况为：

(九)、会议审议通过了《关于2005年度审计机构聘用事项的议案》。表决情况为：

(十)、会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。表决情况为：

(十一)、会议审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞并作为章程附件的议案》。表决情况为：

(十二)、会议审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞并作为章程附件的议案》。表决情况为：

(十三)、《关于将＜董事长资金支出审批权限的授权规定＞作为章程附件的议案》。表决情况为：

(十四)、会议审议通过了《关于将＜监事会议事规则＞作为章程附件的议案》。表决情况为：

(十五)、会议审议通过了《关于修改＜独立董事制度＞的议案》。表决情况为：

(十六)、会议审议通过了《关于修改＜关联交易公允决策制度＞的议案》。表决情况为：

三、律师见证情况

凯文律师事务所指派曲凯律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：“基于以上事实,本所律师认为,公司第二十九次(2004年度)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。”

四、备查文件

1、公司第二十九次(2004年度)股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

董事会

2005年6月10日

财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市		股票代码检索