本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2005 年6 月10 日上午9：00

    ● 会议召开地点：北大青鸟楼B 座四层会议室（北京市海淀区成府路207号）

    ● 会议方式：现场方式

    ● 重大提案：

    关于修改《公司章程》的议案；

    关于修改《股东大会议事规则》并作为章程附件的议案；

    关于修改《董事会议事规则》并作为章程附件的议案；

    关于将《董事长资金支出审批权限的授权规定》作为章程附件的议案；

    关于将《监事会议事规则》作为章程附件的议案。

    一、召开会议基本情况

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决定于2005 年6 月10 日在北大青鸟楼B 座四层会议室以现场方式召开公司第二十九次（2004 年度）股东大会。

    二、会议审议事项：

    (一) 公司2004 年年度报告及摘要；

    (二) 董事会2004 年度工作报告；

    (三) 监事会2004 年度工作报告；

    (四) 公司2004 年度财务决算报告；

    (五) 公司2004 年度利润分配和资本公积金转增股本方案；

    (六) 关于会计估计变更的议案；

    (七) 关于计提资产减值准备的议案；

    (八) 关于聘用公司2004 年度审计机构及报酬情况的议案；

    (九) 关于2005 年度审计机构聘用事项的议案；

    (十) 关于修改《公司章程》的议案；

    (十一) 关于修改《股东大会议事规则》并作为章程附件的议案；

    (十二) 关于修改《董事会议事规则》并作为章程附件的议案；

    (十三) 关于将《董事长资金支出审批权限的授权规定》作为章程附件的议案；

    (十四) 关于将《监事会议事规则》作为章程附件的议案；

    (十五) 关于修改《独立董事制度》的议案；

    (十六) 关于修改《关联交易公允决策制度》的议案。

    第（一）—（二）、（四）—（七）、第（九）－（十三）、第（十五）－（十

    六）项提案详见公司同日刊登的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》，第

    （三）、第（十四）项提案详见公司同日刊登的《第六届监事会第四次会议决议公告》，第（八）项提案详见公司2005 年3 月23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

    三、会议出席对象

    （1）公司董事、监事；

    （2）截止2005 年6 月3 日下午3：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并在公司指定登记时间予以登记的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    四、登记方法

    （1）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：

    法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外，还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）

    （2）登记时间：2005 年6 月6-8 日9：30-15：00。

    （3）地点：北京北大青鸟楼B 座三层（北京市海淀区成府路207 号）。

    （5）联系人：于明，石莹。

    （6）联系电话：010-82615888-3357。

    （7）传真：010-62764411。

    （8）股东出席会议的交通费、食宿费自理。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

    2005 年4 月28 日

授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股

    份有限公司于2005 年6 月10 日召开的第二十九次（2004 年度）股东大会。委托人（签字）： 受托人（签字）：身份证号码： 身份证号码：持股数量： 股东代码：委托日期：