北京市天桥百货股份有限公司第三届董事会第十四次会议于1997年4月16-17日 在中商昌平培训中心举行,会议通过如下决议:

    一、审议通过了《公司1996年年度报告》(正本及摘要) 和《关于召开第八次 (1996年度)股东大会的公告》,同意依法披露。

    二、审议了《董事会1996年度工作报告》。

    三、审议了《1996年度财务决算、1997年度财务预算报告》。

    四、审议了《1996年度利润分配方案》。

    五、审议了《关于股权结构变动情况的报告》。

    六、审议了《关于修订(公司章程)个别条款的报告》。

    七、审议了《关于董事会、监事会换届选举的几点意见》和《关于第四届董事 会董事及监事会监事选举办法》。

    董事会将把以上二-七项事项提交股东大会审议。

    八、审议通过第八次(1996年度)股东大会会议议程。