北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第二十次(临时)会议于2004年12月6日以传真方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。3名监事全部参加了会议。会议审议通过了如下决议：

    董事会审议通过了《关于上海商用申请银行借款并为之提供担保的议案》。为补充流动资金,董事会同意公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司之控股子公司上海北大青鸟商用信息系统有限公司(简称上海商用)向兴业银行上海人民广场支行申请5000万元人民币借款,期限一年。我公司与全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司共同为此笔贷款提供担保,同时以惠州市益发光学机电有限公司持有的麦科特光电股份有限公司4300万股法人股(占麦科特股本总额的13.27%)作为质押,并要求上海商用提供反担保。该笔担保符合中国证监会和国资委颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。

    特此公告。