北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2004 年11月26 日以传真方式召开。应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11人。3 名监事全部参加了会议。会议审议通过了如下决议：

    会议审议通过了关于参股公司北大高科增资扩股事项的议案。董事会同意吸收北京北大博雅投资有限公司（以下简称北大博雅）投资3000 万元人民币对北京北大高科技产业投资有限公司（简称北大高科）进行增资扩股。增资扩股后，北大高科注册资本为7.8 亿元人民币。青鸟天桥、青鸟华光、麦科特、北大博雅四家股东持股比例分别为19.23％、57.69％、19.23％、3.85%。

    同时，董事会同意对北大高科公司章程进行修改。修改内容包括：

    1、公司注册资本由7.5 亿元人民币变更为7.8 亿元人民币。

    2、股东由现有的青鸟华光、青鸟天桥和麦科特变更为青鸟华光、青鸟天桥、麦科特和北大博雅，股权结构变更为：

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司以货币方式出资45000 万元，占公司注册资本的57.69%；北京天桥北大青鸟科技股份有限公司以货币方式出资15000 万元，占公司注册资本的19.23%；麦科特光电股份有限公司以货币方式出资15000 万元，占公司注册资本的19.23%；北京北大博雅投资有限公司以货币方式出资3000 万元，占公司注册资本的3.85%。

    3、董事会成员设为5 名，青鸟华光推荐2 名，我公司推荐1 名，麦科特推荐1名，北大博雅推荐1 名。我公司拟推荐公司监事会召集人张永利先生出任该公司董事。

    特此公告。