北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第十八次(临时)会议于2004年11月9日以传真方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事及授权代表11人。3名监事全部参加了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于上海青鸟申请银行借款并为之提供担保的报告》。董事会同意公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司向上海浦东发展银行申请3000万元人民币借款,用于补充公司流动资金,期限一年。由我公司与北京北大青鸟有限责任公司共同为其提供担保,同时以上海青鸟持有的麦科特光电股份有限公司2830.58万股法人股作为质押,并要求上海青鸟提供反担保。本项担保符合中国证监会和国资委颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。

    二、审议通过了《关于公司向华夏银行申请借款的报告》。根据公司生产经营的需要,董事会同意公司向华夏银行申请8000万元的人民币借款,期限一年。

    特此公告。