北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2004年10月27日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。受董事长徐?祥先生的委托,会议由副董事长侯琦先生主持。应到董事11人,实到董事及授权代表11人。3名监事列席了董事会。会议审议通过了如下决议：

    一、董事会审议通过了公司《2004年第三季度报告》,并同意依法在中国证监会指定信息披露报刊及网站上披露。

    二、董事会审议通过了《关于向上海浦东发展银行北京分行申请借款的报告》。根据公司经营情况,董事会同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币3500万元借款,用于流动资金周转。

    特此公告。