北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第十一次(临时)会议于2004年3月16日以传真方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议及授权董事11人。2名监事参加了会议。会议审议通过了如下决议：

    董事会审议通过了《关于北京天桥百货商场有限责任公司所属二期工程有关问题的报告》。我公司持股60%的子公司北京天桥百货商场有限责任公司所属天桥商场二期工程由于北京市南中轴路改造工程影响,经与北京市南中轴路危改整治协调小组沟通,根据2004年3月11日《北京市南中轴路危改整治协调小组办公室关于天桥商场二期土地及部分一期土地补偿及收回的会议纪要》,南中轴路改造工程占用天桥商场二期工程建设用地和部分一期土地及房屋获得政府补偿4857.8273万元,其中对二期工程土地的补偿为4751.2万元,对一期部分土地及房屋的补偿为106.6273万元；政府收回二期工程建设用地,天桥商场二期工程不再建设。由此而产生的北京天桥百货商场有限责任公司的相关会计处理、减资及商场发展思路等责成该公司董事会及经理层进行妥善研究和处理,方案成熟后提交公司董事会再行审议。

    特此公告。