特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议于2003年12月22日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持,应参加会议董事11人,实际参加会议董事及授权代表11人。3名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司向中国民生银行申请借款的报告》。根据经营需要,董事会同意公司向中国民生银行申请人民币伍仟万元的授信额度,期限一年。由北京北大青鸟有限责任公司为此项借款提供担保。

    二、审议通过了《公司关于上海青鸟申请肆仟万元人民币借款并为之担保的报告》。董事会同意我公司的全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司向中国民生银行申请肆仟万元人民币借款,期限一年,并同意我公司为该项借款提供担保。本项担保符合中国证监会和国资委颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

    特此公告。