特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议于2003年12月12日以传真方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事及授权代表11人。3名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司向华夏银行申请人民币壹亿壹仟万元授信,并以我公司持有的4173万股青鸟华光股权作为此笔借款的质押保证；

    二、审议通过了舒萍女士辞去公司副总经理职务的申请,并聘任姜洪安先生为公司副总经理(姜洪安先生简历附后)。公司独立董事对此事发表了独立意见,一致认为：1、姜洪安先生不属于《公司法》第57、58条规定的情形,不属于被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除的人员；2、聘任及解聘高管人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；3、姜洪安先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。

    特此公告。

    附：

    姜洪安：男,生于1962年,学历：大学本科,职称：高级工程师。工作经历：2002年5月至2003年11月任石化盈科信息技术有限责任公司CEO,2001年底至2003年10月任中国石化股份公司信息部副主任、高级工程师,2000年初至2001年底任中国石化股份公司信息部系统建设处处长、计划投资处处长、高级工程师。曾多次获得石化系统科技进步奖,并发表多篇论文及专著。