特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年12月22日(星期一)上午9：00

    ●会议召开地点：北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号)

    ●会议方式：现场方式

    ●重大提案：关于修改公司章程的报告

    一、召开会议基本情况

    会议召开时间是2003年12月22日上午9：00,会议地点是北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号),会议方式是现场方式。

    二、会议审议事项

    (1)关于修改公司章程的报告；

    (2)关于设立董事会专门委员会的报告；

    (3)关于向农行申请3亿元人民币综合授信的报告；

    (4)关于中止转让北大高科25%股权并参与其增资扩股的报告；

    (5)关于受让北大青鸟所持青鸟华光7.7%股权的报告；

    (6)关于转让所持青鸟环宇7.78%股权的报告。

    第(1)项提案内容详见公司2003年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》和2003年10月28日刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》,第(2)-(3)项提案内容详见公司2003年8月28日刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》,第(4)-(6)项提案内容详见公司2003年10月28日刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》和《购买、出售资产暨关联交易公告》。

    三、会议出席对象

    (1)公司董事、监事；

    (2)截止2003年12月12日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并在公司指定登记时间予以登记的所有持有青鸟天桥股票的股东。

    四、登记方法

    (1)登记方式：凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续：

    法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)

    (2)登记时间：2003年12月16-18日9：30-15：00。

    (3)地点：北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。

    (5)联系人：于明,石莹。

    (6)联系电话：010-82615888-3357。

    (7)传真：010-62764411。

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年12月22日召开的公司第二十六次(临时)股东大会。

    委托人(签字)：受托人(签字)：

    身份证号码：身份证号码：

    持股数量：股东代码：

    委托日期：