公司第三届董事会第十次会议决定:于1996年5月15日（星期三）上午8:30,在 北京市崇文区天坛东路80号中国棋院二楼会议室召开1995年度股东大会。会期半天, 现将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议、批准《董事会1995年度工作报告》；

    2、审议、批准《监事会1995年度工作报告》；

    3、审议、批准《1995年财务决算、1996年财务预算报告》；

    4、审议、批准《1995年度利润分配方案》[公司董事会通过的分配预案为：本 公司1995年度净利润为1498391.02元分别按税后利润总额的 10 ％提取法定公积金 1498391.02元、法定公益金1498391.02元、任意公积金1498391.02元, 向全体股东 按10股派发现金红利1.20元（含税）共分9158272元]；公司1994年度转入未分配利 润为7783891.81元,加上1995年度结余 1330465. 14 元 , 1995 年度未分配利润为 9114356.95元。

    5、审议、通过《修订〈公司章程〉个别条款的报告》；

    6、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议股东资格

    截止1996年5月3日下午3:00在上海证券中央登记结算公司登记在册的所有持本 公司股权的股东；因故不能参加会议的股东可授权委托代理人参加会议。

    三、参加会议登记办法及有关事项

    1、登记手续:凡符合上述资格的股东,持有关证件来公司办理登记手续； 法人 股股东持单位证明,法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 个人股股东持 本人身份证,股东帐户卡办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须 持有授权委托书及本人身份证。

    2、登记地点:北京市崇文区永内东街中里13号综合楼公司证券部

    邮编:100050 联系电话:（010）7036891

    传真:（010）7036891

    3、登记时间:1996年5月9日-5月10日

    （上午8:30-11:30,下午1:00-4:00）

    4、联系人:马惠明

    5、交通、食宿费自理