北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议于2003年11月21日以传真方式召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。3名监事全部参加了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、董事会审议通过了《关于向中信实业银行申请壹亿元人民币授信的报告》。根据经营需要,董事会同意公司向中信实业银行申请壹亿元人民币授信,北京北大青鸟有限责任公司为此授信提供担保。

    二、董事会审议通过了《关于上海青鸟借款并为之担保的报告》。董事会同意公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司向中国建设银行申请捌仟万人民币借款,由我公司为此借款提供担保,并要求上海青鸟提供反担保。本项担保符合中国证监会和国资委颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

    三、《关于提请召开第二十六次(临时)股东大会有关事项的报告》。董事会决定于2003年12月22日在北大青鸟楼召开公司第二十六次(临时)股东大会。

    特此公告。