本公司第六次股东大会于1995年4月18日,在北京中国棋院召开。出席会议的股 东代表62人,代表公司股份3646.9321万股,占公司股份总额的47.74%,会议作出如下 决议:

    一、审议批准了《一九九四年董事会工作报告》。

    二、审议批准了《一九九四年监事会工作报告》。

    三、审议批准了《一九九四年财务决算、一九九五年财务预算报告》。

    四、审议批准了《一九九四年利润及红利分配方案》。

    公司一九九四年完成税后利润1538.9700万元,分别按税后利润总额的10% 提取 法定公积金153.8970万元,法定公益金153.8970万元,任意公积金153.8970万元, 可 供股东分配利润为1077.2790万元,分红方案为:向全体股东按每10股派发1.20 元现 金红利(含税)。

    五、审议通过了经修改的《公司章程》。

    六、审议通过了董事会关于更换一名董事的议案,免去张玉和同志董事职务,补 选赵中原同志为董事。

    七、审议通过了监事会关于更换一名监事的议案,免去陈汉明同志监事职务,补 选陈平川同志为监事。