上海华源制药股份有限公司四届董事会第十一次会议于2002年11月15日召开。会议应到董事11人,实到7人。赵聿秋董事、管维立董事因公请假委托王长银董事行使表决权；张海权董事因公请假,委托方岳亮董事行使表决权；郑梁元董事因病请假,委托丁公才董事行使表决权。会议拥有的表决权总数为11票,符合《公司法》和《章程》规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长主持。会议审议事项及表决结果如下：

    一、以全票赞成,审议通过《关于收购、重组安徽广生制药有限公司的议案》；

    (详细内容请查阅本公司同日披露的编号为临2002-13公告

    二、以全票赞成,审议通过《关于公司与上工(集团)股份有限公司续订互保协议的议案》。(详细内容请查阅本公司同日披露的编号为临2002-14公告)。

    特此公告