上海华源制药股份有限公司四届董事会第九次会议于2002年8月8日召开。会议应到董事十一人,实到九人。郑耀桂董事、孔太因公请假,委托方岳亮董事、赵聿秋行使表决权,会议拥有的表决权总数为十一票。

    会议由董事长主持。会议审议事项及表决结果如下：

    一、以十一票赞成,通过了《上海华源制药股份有限公司2002年半年度报告》及《半年度报告摘要》；

    二、以十一票赞成,通过了《关于公司与上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司建立互保关系的议案》。

    为了生产经营活动需要,董事会根据股东大会的授权权限决定公司与上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司互相为期限为一年的2000万元人民币的银行借款提供担保。同时,上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司公司将其所拥有的两家子公司之权益（其所持上海东风生化技术有限公司79.98%权益,2001年年末所对应的净资产931.77万元；其所持有上海东昕生物技术有限公司25%权益,2001年年末所对应的净资产为1072.5万元。）为本公司为其提供的担保作反担保。

    上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司成立于1999年10月18日成立,注册资本人民币壹亿壹仟万元。其经营范围为：生物技术的研究开发、产品生产及销售（除生物药品外）、成果转让、技术咨询、技术服务、对外投资。2001年12月31日该公司经审计总资产为16483万元,净资产为12199万元,资产负债率为25.99%。主营业务收入为213万元,净利润为78万元。上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司与本公司无关联关系。

    至此本公司对外担保（含对子公司担保）累计总额为17800万元人民币,770万美元（信用开证额度）。

    特此公告