一、浙江省凤凰化工股份有限公司二届三次（临时）股东大会1994年6月25 日 在浙江兰溪召开。到会代表所持的股份占公司总股份的67.80％， 符合法定人数， 会议通过的决定有效。

    （1）会议审议通过了关于修改公司章程决议。

    （2）调整了董事会成员

    （3）调整了监事会成员

    二、经公司三届三次（临时）股东大会审议通过，调整后的董事会由下列同志 组成：

    胡季强    张海权    李训       赵献忠    陆卓成

    王万里    童伟      黄茂清     陆志国    余绍龙

    杨锦林    张根富    叶雪花（女）

    三、经公司二届三次（临时）股东大会审议通过，调整后的监事会由下列同志 组成：

    胡汝来 杜菊花（女） 杨光宝 吴莲芝（女）

    郑绍俊

    四、6月25 日公司董事会召了二届九次会议,一致选举胡季强先生为浙江省凤凰 化工股份有限公司董事会董事长。

    根据《公司法》之规定，董事长为公司法定代表人。

    五、6月25 日公司监事会召开二届三次会议,一致选举胡汝来先生为浙江省凤凰 化工股份有限公司监事会监事长。

    六、经董事长提议，公司董事会决定继续由张海权先生任浙江省凤凰化工股份 有限公司总经理。

    七、 经公司总经理提议，公司董事会决定陆卓成先生、童伟先生、 黄茂清先 生继续任浙江省凤凰化工股份有限公司副总经理，并增聘张华先生为总经理助理， 江家澍先生为总经济师，陆卓成先生兼任总工程师。

    八、经董事长提议，公司董事会决定聘任赵勤先生为董事会秘书。

    九、董事、监事简历：

    董事长 胡季强先生，1961年生，大学学历，高级工程师。1992年11月起任浙 江康恩贝股份有限公司董事长兼总经理：现任浙江康恩贝集团股份有限公司董事长 兼总经理、党委书记。

    董事 张海权先生，1950年生，大专学历，工程师。1991年5 月起任浙江凤凰 公司党委书记，1993年3月至今任凤凰公司董事、总经理。

    董事 李训先生，高级经济师。现任浙江省证券公司总经理。

    董事 赵献忠先生，1940年生，大专学历，工程师。现任浙江康恩贝集团股份 有限公司董事、副总经理兼兰溪分公司经理。

    董事 陆卓成先生，1943年生，大学学历，高级工程师，1993年3 月至今任浙 江凤凰公司董事、副总经理。

    董事 王万里先生，1946年生，大专学历，经济师。1993年8 月起任浙江康恩 贝集团股份有限公司总经济师，兼浙江康恩贝制药公司经理。

    董事 童伟先生，1958年生，中专学历。1993年3月起任浙江凤凰公司董事、 副总经理。 董事 黄茂清先生，1956年生，大专学历，工程师。1993年起任浙江凤凰公司 董事、副总经理

    董事 陆志国先生,1958年生，大学学历，工程师。 现任浙江康恩贝集团股份 有限投资发展部副经理、企管部经理。

    董事 余绍龙先生,1969年生，大专学历，助理会计师。 现任浙江康恩贝集团 股分有限公司财务部经理。

    董事 杨锦林先生，1941年生，高中，会计师。现任兰溪市财税局局长、党组 书记。

    董事 张根富先生，1936年生，大学学历，工程师。现任兰溪市经委副主任、 党组成员。1993年3月起任浙江凤凰公司董事。

    董事 叶雪花女士，1942年生，大学学历，高级工程师。现任浙江兰溪市国有 工业总公司副总经理，1993年3月起任浙江凤凰公司董事。

    监事长 胡汝来先生，1942年生，中专学历，高级政工师，现任公司工会副主 席、宣传科长，1993年3月起任公司监事会监事。

    监事 杜菊光女士，1953年生，大专学历，工程师。现任浙江凤凰公司工会主 席、党委副书记。

    监事 杨光宝先生，1959年生，大学学历，工程师。现任浙江康恩贝集团股份 有限公司监事、兰溪分公司经理助理、企管处经理。

    监事 吴莲芝女士，1957年生，大专学历，会计师。现任浙江康恩贝集团股份 有限公司证券部经理。

    监事 郑绍俊先生，1960年生，高中，助理政工师。现任浙江凤凰公司办公室 副主任、武装部部长，1993年3月起任浙江凤凰公司监事会监事。

    原董事长尹向泉同志在凤凰公司工作三十多年，兢兢业业，特别是担任领导职 务以来，做了大量卓有成效的工作，为凤凰公司的改革和发展作出了贡献，董事会 今后还将通过各种渠道听取他的意见和建议，为公司的发展计划献计献策。调整后 的董事会和新的行政班子，将以凤凰公司的发展为己任，团结协作。相互支持，积 极工作，努力开拓，不辜负全体股东和职工的希望，以出色的成绩来报答股东和公 司员工的信任,为重振凤凰努力奋斗。

    

承董事会命

    董事会秘书 赵勤

    1994年6月29日